Kerala Times Bureau
Crypto Hawala In Kerala – അനധികൃത ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകൾക്കെതിരെ ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 330 കോടി രൂപയുടെ ക്രിപ്റ്റോ ഹവാല റാക്കറ്റ് കണ്ടെത്തി. ഔദ്യോഗിക ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് പണം നീക്കാൻ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ചാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പുഷ്പ കയറ്റുമതി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറവിലാണ് ഈ ശൃംഖല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധമുള്ള ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളും രേഖകളും കണ്ടെത്തി.
ഡിജിറ്റൽ ഹവാലയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച് പുഷ്പ കയറ്റുമതി
ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് പൂക്കൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട കയറ്റുമതി സ്ഥാപനം മലപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് നടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. ക്രിപ്റ്റോ അധിഷ്ഠിത ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഒരു മാധ്യമമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി.
ബാങ്കിംഗ് ചാനലുകളിലൂടെയല്ല, ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വാലറ്റുകൾ വഴിയാണ് കയറ്റുമതി നടത്തിയതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഫണ്ടുകളുടെ നീക്കം മറച്ചുവെക്കാൻ, പ്രതികൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും പേരിൽ ഒന്നിലധികം ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്.
പ്രധാന ഓപ്പറേറ്റർമാരിൽ ഒരാൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു, അതേസമയം അടുത്തയാൾ സഹപ്രവർത്തകൻ മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു.
കണ്ടെത്തിയത് ₹330 കോടിയുടെ ക്രിപ്റ്റോ ഇടപാടുകൾ
വിവിധ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ വഴി ഏകദേശം 330 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ പ്രതികൾ നടത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണക്കാക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളുടെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും അനധികൃത ഫണ്ടുകളുടെ കൃത്യമായ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുക എന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേരള ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു. വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനം സംശയിക്കുന്നതിനാൽ, കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി കേസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ) പ്രകാരം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) റഫർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ക്രിപ്റ്റോയും ഹവാലയും – ഷാഡോ ഫിനാൻസിന്റെ പുതിയ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ചാനലുകൾ വഴി നടത്തുന്ന ഹവാല ഇടപാടുകളിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായതായി ഇന്ത്യൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ അജ്ഞാതത്വം, വികേന്ദ്രീകരണം, നിയന്ത്രണ മേൽനോട്ടത്തിന്റെ അഭാവം എന്നിവ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാധ്യമമാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
വെർച്വൽ അസറ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് (FIU-IND) എല്ലാ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകളും, കസ്റ്റോഡിയൻമാരും, ഇടനിലക്കാരും സൈബർ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റുകൾക്ക് വിധേയരാകണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമ (PMLA) പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.
ക്രിപ്റ്റോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതും തടയുന്നതിനായി, വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് (വിഡിഎ) സേവന ദാതാക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷനെ സൈബർ സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കേഷനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതാക്കി FIU-IND മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 25% ക്രിപ്റ്റോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു
ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നാലിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് സമീപകാല ദേശീയ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായ വരുമാനം മറച്ചുവെക്കാൻ ക്രിമിനൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ പലപ്പോഴും സ്വകാര്യതാ നാണയങ്ങൾ, ഡാർക്ക്നെറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ, ക്രിപ്റ്റോ-മിക്സിംഗ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് അധികൃതർക്ക് ഡിജിറ്റൽ ട്രെയ്സിംഗ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ അജ്ഞാതത്വം — സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ കവചം
ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, സുതാര്യത കൂടുതൽ കൂടുതൽ മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അധികാരികൾ ഗുണഭോക്തൃ ഉടമസ്ഥാവകാശ നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വാലറ്റുകളിലും എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും കർശനമായ നോ-യുവർ-കസ്റ്റമർ (കെവൈസി) പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ക്രിപ്റ്റോ ഹവാല നെറ്റ്വർക്കുകൾ അനധികൃത പണമൊഴുക്കിനുള്ള സുരക്ഷിത താവളമായി ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തുടരും.
