Enforcement Directorate - Kerala Times    

Suggestions

Enforcement Directorate - Page 2

February 21, 2026

ഇ.ഡി.ക്ക് കൈകൊടുത്ത് കേരള സർക്കാർ; സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്?

കൊച്ചി > ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കൈകോർത്തതോടെ പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ്പിൽ കുരുങ്ങിയ 30,000-ലേറെ നിക്ഷേപകർക്ക് ആശ്വാസമാകും. കേസിൽ ഇ.ഡി. കണ്ടുകെട്ടിയ 65.07 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് സംസ്ഥാന ബഡ്‌സ് അതോറിറ്റി നിക്ഷേപകർക്ക് തിരിച്ചു നൽകും. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമുൻപായി ഈ

1 ലക്ഷത്തിന് 3000 രൂപ വീതം മാസപലിശ; വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുമാത്രം തട്ടിയെടുത്തത് 1,500 കോടിയിലേറെ രൂപ; മൈത്രി നിധി ലിമിറ്റഡ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു

കോഴിക്കോട് > വടക്കന്‍ കേരളത്തെ പിടിച്ചുലച്ച മൈത്രി നിധി ലിമിറ്റഡ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ അന്വേഷണം എന്‍ഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു. കോഴിക്കോട് പറയഞ്ചേരി ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മൈത്രി നിധി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ല യിലെ കവന്നൂര്‍ സ്വദേശി വലിയതൊടുവില്‍ ജമാലുദ്ദീന്‍, എടവണ്ണപാറ സ്വദേശി അന്‍വര്‍ പുതുതൊടീക്കാ, കോഴിക്കോട് കക്കോടി സ്വദേശി റയ്മന്‍ ജോസഫ് ബെഞ്ചമിന്‍,
December 21, 2025

പോപ്പുല‌ർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ വീണ്ടും ഇഡി നടപടി; ഗ്രീൻ വാലി അക്കാദമി അടക്കം 67 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി

ന്യൂഡൽഹി> നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ വീണ്ടും നടപടി കടുപ്പിച്ച് ഇഡി. കേരളത്തിലെ ഗ്രീൻ വാലി അക്കാദമി അടക്കമുള്ള സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി. 67 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്താണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്ഡിപിഐയുടെ ഭൂമിയും

ഖാലിദും വിവേക് കിരണും പരിചയക്കാരോ? രാജ്യം വിടുന്നതിന് മുന്‍പ് കവടിയാറിലെത്തി മൂന്നരക്കോടി രൂപ വാങ്ങിയെന്നും ആരോപണം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഫ്ലാറ്റ് നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൈക്കൂലി വിവാദത്തെത്തുടര്‍ന്ന് യു.എ.ഇ കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാരനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനും തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്ന ആരോപണത്തില്‍ പരാതി നല്‍കാനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം. കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയശേഷം, രാജ്യം

2,467 കോടി രൂപയുടെ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ 24 പേർക്കെതിരെ ഇഡി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു

March 16, 2025
മുംബൈ> 12 ശതമാനം മുതൽ 14 ശതമാനം വരെ പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വിവിധ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സുരേഷ് കുട്ടെ, മെസ്സേഴ്സ് ധ്യാൻരാധ മൾട്ടിസ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി (ഡിഎംസിസിഎസ്എൽ) എന്നിവരുൾപ്പെടെ 24 പ്രതികൾക്കെതിരെ,  മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ
Read More

മൂലൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ 40 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ ഇ.ഡി ഉത്തരവ്

March 13, 2025
കൊച്ചി> അങ്കമാലിയിലെ മൂലൻസ് ഇന്റർനാഷനൽ എക്സിം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ( Moolans International Exim Private Limited) ഉടമകളുടെ പേരിലുള്ള 40 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) ഉത്തരവിട്ടു. നിയമവിരുദ്ധമായി സൗദി അറേബ്യയിലെ കമ്പനിയിലേക്കു പണം കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ.ഡി
Read More

850 കോടിയുടെ പോൺസി സ്കീം തട്ടിപ്പ്; ഫാൽക്കൺ സിഎംഡിയുടെ വിമാനം  ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തു

March 9, 2025
ഹൈദരാബാദ്> ഫാൽക്കൺ ഇൻവോയ്‌സ് ഡിസ്‌കൗണ്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 850 കോടി രൂപയുടെ പോൻസി സ്കീം തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഫാൽക്കൺ ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി അമർദീപ് കുമാറിൻ്റെ വിമാനം ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തു. അമർദീപ് കുമാറും  സിഇഒ വിവേക് സേത്തും ജനുവരി 22 ന് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിമാനം ഉപയോഗിച്ച്
Read More

പിഎഫ്ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ്: ഇതുവരെ 61.72 കോടിയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇഡി, ഫൈസിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരും

March 4, 2025
ദില്ലി> പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കള്ളപ്പണ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എസ്ഡിപിഐ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എം കെ ഫൈസിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്നും തുടരും. ആറു ദിവസത്തെ ഇഡി  കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഫൈസിയെ കോടതി വിട്ടത്. രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്നടക്കം പി.എഫ്.ഐക്കായി എത്തിയ പണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
Read More

3558 കോടിയുടെ ക്ലൗഡ് പാർട്ടിക്കിൾ തട്ടിപ്പിൻ്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരനെയും ഭാര്യയെയും ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; നിരവധി ഷെൽ കമ്പനികളിലേക്കും LLPകളിലേക്കും പണം മാറ്റിയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

March 4, 2025
ദില്ലി> “ക്ലൗഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് (സെർവറുകൾ)” വിൽക്കാമെന്നും പ്രതിമാസം വൻതുക വാടക വരുമാനം നൽകാമെന്നുമുള്ള ഉറപ്പിൽ  നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിച്ച കേസിൽ വ്യൂനോ ഗ്രൂപ്പ്(Vuenow Group) ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സുഖ്‌വീന്ദർ സിംഗ് ഖരൂർ, ഭാര്യ ഡിംപിൾ ഖരൂർ എന്നിവരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തട്ടിപ്പിലൂടെ
Read More

4,500 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ വിദേശ സ്വത്തുക്കളുടെ രേഖകൾ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു  

March 4, 2025
മുംബൈ> ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ച 4,500 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള പാൻകാർഡ് ക്ലബ്സ് ലിമിറ്റഡുമായും അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റെയ്ഡ് നടത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ  പറഞ്ഞു. വിദേശ സ്വത്തുക്കളുടെതടക്കം
Read More

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മുൻ യുപി എംഎൽസിയുടെ 995 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

February 28, 2025
ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ എംഎൽസി മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിനെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) വ്യാഴാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 27, 2025) ₹995.75 കോടി വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ  കണ്ടുകെട്ടി. അടച്ചുപൂട്ടിയ മൂന്ന് പഞ്ചസാര മില്ലുകൾ കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇഖ്ബാലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായ മാലോ
Read More

ഉന്നത വ്യക്തികളടങ്ങിയ കേസുകളിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ‘ വൻ സ്രാവുകളെ’ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് മുൻ ഇഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ; ധനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി

February 26, 2025
ദില്ലി > മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരനായ ജഗദീഷ് ഭോല, രാജ കണ്ടോള എന്നിവരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) ശിക്ഷിച്ചതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച  എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ(ഇഡി) നിന്ന് വിരമിച്ച ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ നിരഞ്ജൻ സിംഗ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട്  കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്
Read More

PLMA കേസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മഹേഷ് ലങ്കയെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

February 26, 2025
അഹമ്മദാബാദ് > കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PLMA) ദി ഹിന്ദുവിന്റെ അഹമ്മദാബാദ് ലേഖകൻ മഹേഷ് ലങ്ക (Mahesh Langa) യെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്  അറിയിച്ചു. മഹേഷിൻ്റെ അഹമ്മദാബാദിലെ മിർസാപുര കോടതിയിലെ പ്രത്യേക ജഡ്ജി (പിഎംഎൽഎ) മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി,  2025 ഫെബ്രുവരി 28
Read More

ഇ.ഡി. ഇടപെട്ടു, പണം തിരികെ കിട്ടി; കേരളത്തിൽ ഇ.ഡി. കേസില്‍ പണം തിരികെ നല്‍കല്‍ ഇതാദ്യം

February 26, 2025
കൊച്ചി > കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽപ്പെട്ടവർക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ.ഡി.) മുഖേന പണം തിരികെ നൽകിത്തുടങ്ങി. ഇ.ഡി. കണ്ടുകെട്ടിയ പ്രതികളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്നാണ് പണം തിരികെ നൽകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കാരക്കോണം സി.എസ്.ഐ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം.ബി.ബി.എസ്. സീറ്റിനായി പണം നൽകി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യമായി
Read More
1 2 3

Popular

ജൂൺ 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ‌ യാത്ര സൗജന്യം, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും: ഗതാഗതമന്ത്രി സി പി ജോൺ

തിരുവനന്തപുരം: ജൂൺ 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർ‌ടിസിയിൽ യാത്ര സൗജന്യമാക്കുമെന്ന് ​ഗതാ​ഗതവകുപ്പ് മന്ത്രി

ഒരു യുവതിക്ക് കമ്മിഷൻ ഒരു ലക്ഷം; ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലൈംഗികത്തൊഴിൽ: വെളിപ്പെടുന്നത് രാജ്യാന്തര മാഫിയ

കൊച്ചി ∙ സെക്സ് റാക്കറ്റിനു വേണ്ടി ഓരോ യുവതിയേയും ദുബായിലെത്തിക്കുമ്പോൾ സിന്ധുവിനും ബിലാലിനും കമ്മിഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നത്

ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ അംഗത്വം പുതുക്കാൻ ഇടപെടുമോ? എം വി ഗോവിന്ദന്‍റെ മറുപടി; ‘അത് പ്രാദേശിക വിഷയം’

ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പാർട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന
error: Content is protected !!