Finance Fraud - Kerala Times    

Finance Fraud

January 14, 2026

നിലയില്ലാക്കയത്തിൽ മുങ്ങി കോട്ടയത്തെ പ്രമുഖ NBFC; പാർട്ടി ഓഫീസുകളിലടക്കം പരാതിയുമായി കയറിയിറങ്ങി നിക്ഷേപകര്‍; മുതലാളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രമുഖ നേതാവ്

കോട്ടയം> നാട്ടുകാരുടെ നിക്ഷേപം വാങ്ങി ബിനാമി പേരിൽ വമ്പൻ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത കോട്ടയത്തെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം വന്‍ പ്രതിസന്ധിയിലെന്നു വിവരം. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ നിക്ഷേപം തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് പലരും ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട പാര്‍ട്ടി ഓഫീസുകളില്‍ പരാതിയുമായി ചെന്നെങ്കിലും  സ്ഥാപന ഉടമയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കോട്ടയത്തെ

1 ലക്ഷത്തിന് 3000 രൂപ വീതം മാസപലിശ; വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുമാത്രം തട്ടിയെടുത്തത് 1,500 കോടിയിലേറെ രൂപ; മൈത്രി നിധി ലിമിറ്റഡ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു

കോഴിക്കോട് > വടക്കന്‍ കേരളത്തെ പിടിച്ചുലച്ച മൈത്രി നിധി ലിമിറ്റഡ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ അന്വേഷണം എന്‍ഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു. കോഴിക്കോട് പറയഞ്ചേരി ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മൈത്രി നിധി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ല യിലെ കവന്നൂര്‍ സ്വദേശി വലിയതൊടുവില്‍ ജമാലുദ്ദീന്‍, എടവണ്ണപാറ സ്വദേശി അന്‍വര്‍ പുതുതൊടീക്കാ, കോഴിക്കോട് കക്കോടി സ്വദേശി റയ്മന്‍ ജോസഫ് ബെഞ്ചമിന്‍,
December 21, 2025

വഞ്ചന കേസിൽ ഷിബു തെക്കുംപുറം പ്രതി; കെഎല്‍എം ആക്‌സിവക്കെതിരെ വഞ്ചനാ കുറ്റത്തിന് കേസ്

കൊച്ചി> കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ (NBFC) കെഎല്‍എം ആക്‌സിവ ഫിന്‍വെസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് (KLM Axiva Finvest Limited) നെതിരെ വഞ്ചനാ കേസ്. സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ലോണെടുത്ത ആളില്‍ നിന്നും ലോൺ

ഈ NBFC കളില്‍ ഒരിക്കലും പണം നിക്ഷേപിക്കരുത് – NCD യുടെ പിന്നാലെ പായുന്നതിന് മുമ്പ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കുക

കൊച്ചി> NCD യിലൂടെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്ന പല Non Banking Finance Company (NBFC)കളുടെയും ഉദ്ദേശ്യം നിക്ഷേപകരെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ്. കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സും ചെയ്യുവാന്‍ ഇക്കൂട്ടർക്ക് താല്പര്യമില്ല.

നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് – ആർ വൺ ഇൻഫോ ട്രേഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ ഉത്തരവ് – Investment Fraud

November 13, 2025
കോഴിക്കോട്‌> Investment Fraud – ഉയർന്ന പലിശയും കമീഷനും വാഗ്ദാനംചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുകയും തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകാതെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്ത ആർ വൺ ഇൻഫോ ട്രേഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്(RONE INFOTRADE PRIVATE LIMITED) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമകളുടെയും സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടും. ബഡ്‌സ്

പലിശയും ശമ്പളവും കൊടുക്കുവാന്‍ പണമില്ല ; മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി NCD ചതിയൻമാർ; തൃശ്ശൂരിലെ പ്രമുഖനും തകർച്ചയിൽ

November 12, 2025
കൊച്ചി> നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പലിശയും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളവും കൊടുക്കുവാന്‍ പണമില്ലാതെ വലയുകയാണ് പല നോണ്‍ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാന്‍സ് കമ്പനികളും (NBFC). വീണ്ടും ഡിബഞ്ചറുകള്‍ (NCD) ഇറക്കി അതിലൂടെ നിക്ഷേപം സമാഹരിക്കുക മാത്രമാണ് ഇവരുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴി.  വമ്പന്‍ പരസ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇവരുടെ NCD കച്ചവടം. ഇവരുടെ

കഴിഞ്ഞ 50 വര്‍ഷത്തെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകള്‍ – നീതി ലഭിക്കാതെപോയ നിക്ഷേപകര്‍

November 4, 2025
കൊച്ചി> മലയാളി പട്ടിണികിടന്ന് സമ്പാദിക്കുന്ന പണംകൊണ്ട് സുഖജീവിതം നടത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ ബ്ലെയിഡ് മാഫിയയും തട്ടിപ്പ് ധനകാര്യ സ്ഥാപന മുതലാളിമാരുമാണ്. അമിത പലിശ മോഹിച്ചും കണക്കില്‍ പെടാത്ത പണം സൂക്ഷിക്കുവാനുമാണ് മിക്കവരും സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം നിക്ഷേപകര്‍ നിത്യചെലവിനുവേണ്ടിയും

നിക്ഷേപത്തിന് ഗ്യാരണ്ടിയില്ല; മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ? നിക്ഷേപകർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവ

October 6, 2025
മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കർശന നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും നിലവിലുണ്ട് . മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സൊസൈറ്റി തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകരും ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിക്ഷേപം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം നിയന്ത്രണങ്ങളും പരിമിതികളും നിർവഹിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്

നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് മടക്കിനല്കുവാന്‍ പണമില്ല ; കോട്ടയത്തെ ബ്ലെയ്ഡ് മുതലാളി വന്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍

July 11, 2025
കൊച്ചി > നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് മടക്കിനല്കുവാന്‍ പണമില്ല. NCD യിലൂടെ വീണ്ടും നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുകയാണ് മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രമുഖ നോണ്‍ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാന്‍സ് കമ്പനികള്‍ (NBFC). കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ഈ സ്ഥാപനം. കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയായ NCD കള്‍ വീണ്ടും പുതുക്കി ഇടാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയോ പണം

കോടികളുടെ ട്രേഡിംഗ് തട്ടിപ്പ്; Travancore Stock Broking Private Limited മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

April 28, 2025
തിരുവനന്തപുരം >  സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡിംഗ് നടത്താനെന്ന പേരിൽ പണം വാങ്ങി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന ഒന്നാം പ്രതി പിടിയിൽ. പാറശ്ശാല പരശിവാക്കൽ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (Travancore Stock Broking Private Limited) എന്ന സ്ഥാപനം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ

Pooram Finserv Case; വെള്ളത്തിലായത് 130 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം; പൂരം ഫിന്‍സെര്‍വില്‍  നിക്ഷേപിച്ച മൂവായിരം നിക്ഷേപകര്‍ പെരുവഴിയില്‍

February 10, 2025
തൃശ്ശൂർ > തൃശൂര്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ (NBFC) പൂരം ഫിന്‍സെര്‍വിൽ (Pooram Finserv) നിക്ഷേപം നടത്തിയവർ പെരുവഴിൽ.  മൂവായിരത്തോളം പേരാണ് ഈ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചത്. ഏകദേശം 130 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം. നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് മുതലും പലിശയും കിട്ടാതെ മൂന്നു വര്‍ഷമായി.

G And G Financiers തട്ടിപ്പ്; മൂന്നാം പ്രതി സിന്ധു വി നായർ അറസ്റ്റിൽ; ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടികൂടിയത്

February 6, 2025
കോട്ടയം> തിരുവല്ല ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുല്ലാട് ജി ആന്റ് ജി ഫൈനാൻസിയേഴ്‌സ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന മൂന്നാം പ്രതി സിന്ധു വി.നായരെ ചെന്നൈയിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ എം.ഡി.ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ നായരുടെ ഭാര്യയാണ് സിന്ധു വി.നായർ. മുമ്പ് അറസ്റ്റിലായ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ നായരും മകനും
online money fraud alert.jpg

വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു; നഷ്ടമായത് 23.4 ലക്ഷം

January 22, 2025
ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളുടെ വാര്‍ത്തകളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി. കര്‍ണാടകയിലെ ഉഡുപ്പിയില്‍ ഒരു വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട മൗറീസ് ലോബോ എന്നയാള്‍ക്ക് 23.4 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമായതാണ് പുതിയ സംഭവം. വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് കാണിച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രേഡിംഗ് റാക്കറ്റിന്‍റെ കെണിയില്‍പ്പെട്ടാണ് ഇയാള്‍ക്ക്
1000785598.jpg

ആരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ; NCD എന്ന ആട്ടിൻതോലിട്ട ചെന്നായയെ സൂക്ഷിച്ചോ?

January 4, 2025
കൊച്ചി: Non Convertable Debunture അഥവ NCD എന്ന കടപ്പത്ര വില്‍പ്പനയിലൂടെ ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ പലയിടങ്ങളിലും അരങ്ങേറുന്നത് വന്‍ തട്ടിപ്പാണ്. സിനിമാ താരങ്ങളെയടക്കം വച്ച് വമ്പന്‍ പരസ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പല NBFC കളും കച്ചവടം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ധൂര്‍ത്തും പണം വകമാറ്റി ബിനാമി പേരുകളിൽ സ്വത്തുകൾ

Popular

ജൂൺ 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ‌ യാത്ര സൗജന്യം, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും: ഗതാഗതമന്ത്രി സി പി ജോൺ

തിരുവനന്തപുരം: ജൂൺ 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർ‌ടിസിയിൽ യാത്ര സൗജന്യമാക്കുമെന്ന് ​ഗതാ​ഗതവകുപ്പ് മന്ത്രി

ഒരു യുവതിക്ക് കമ്മിഷൻ ഒരു ലക്ഷം; ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലൈംഗികത്തൊഴിൽ: വെളിപ്പെടുന്നത് രാജ്യാന്തര മാഫിയ

കൊച്ചി ∙ സെക്സ് റാക്കറ്റിനു വേണ്ടി ഓരോ യുവതിയേയും ദുബായിലെത്തിക്കുമ്പോൾ സിന്ധുവിനും ബിലാലിനും കമ്മിഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നത്

ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ അംഗത്വം പുതുക്കാൻ ഇടപെടുമോ? എം വി ഗോവിന്ദന്‍റെ മറുപടി; ‘അത് പ്രാദേശിക വിഷയം’

ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പാർട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന
error: Content is protected !!