Financial Scam - Kerala Times    

Financial Scam - Page 3

April 24, 2026

തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ “ക്യാഷ് ഡിബഞ്ചർ” തട്ടിപ്പ് – 40 കോടി രൂപ ജീവനക്കാര്‍ അടിച്ചുമാറ്റി; തൻ്റെ 800 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്ത് വരുമെന്നായതോടെ ഉടമക്കും പരാതിയില്ല; പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക്

NBFC Cash Debenture Fraud> തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് വന്‍ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്. 40 കോടിയിലധികം രൂപ ജീവനക്കാര്‍ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ക്യാഷ് ഡിബഞ്ചർ മുഖേന സ്വീകരിച്ച നിക്ഷേപത്തിലാണ് തിരിമറി.  ഒന്‍പതോളം വനിതാ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇതില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നാണ്

ഈ NBFC കളില്‍ ഒരിക്കലും പണം നിക്ഷേപിക്കരുത് – NCD യുടെ പിന്നാലെ പായുന്നതിന് മുമ്പ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കുക

കൊച്ചി> NCD യിലൂടെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്ന പല Non Banking Finance Company (NBFC)കളുടെയും ഉദ്ദേശ്യം നിക്ഷേപകരെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ്. കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സും ചെയ്യുവാന്‍ ഇക്കൂട്ടർക്ക് താല്പര്യമില്ല. ബ്രാഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടി ഊതിവീര്‍പ്പിച്ച ബലൂണ്‍ പോലെയാണ് പല കമ്പനികളും. സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയം പോലും സ്വീകരിക്കാതെ ഇവരുടെ ബ്രാഞ്ചുകള്‍ പലതും പൊടിപിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്.
November 13, 2025

നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് – ആർ വൺ ഇൻഫോ ട്രേഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ ഉത്തരവ് – Investment Fraud

കോഴിക്കോട്‌> Investment Fraud – ഉയർന്ന പലിശയും കമീഷനും വാഗ്ദാനംചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുകയും തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകാതെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്ത ആർ വൺ ഇൻഫോ ട്രേഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്(RONE INFOTRADE PRIVATE

നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയായാൽ പരാതി നൽകാം; ആർ‌ബി‌ഐയുടെ സച്ചെ പോർട്ടൽ

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ‌ബി‌ഐ), സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി), ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐ‌ആർ‌ഡി‌എ‌ഐ) എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ധനകാര്യ

ഈ NBFC കളിൽ സ്വർണ്ണം പണയം വച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കേസിൽ പ്രതിയായേക്കാം! ജീവനക്കാരടക്കം ഇക്കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം!

February 14, 2025
കൊച്ചി>  കേരളത്തിലെ ചില NBFC കളിലെ മുക്കുപണ്ട പണയത്തട്ടിപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വർണ്ണം പണയം വച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ കേസിൽ പ്രതിയായേക്കാം! കേരളത്തിലെ ചില NBFC

G And G Financiers തട്ടിപ്പ്; മൂന്നാം പ്രതി സിന്ധു വി നായർ അറസ്റ്റിൽ; ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടികൂടിയത്

February 6, 2025
കോട്ടയം> തിരുവല്ല ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുല്ലാട് ജി ആന്റ് ജി ഫൈനാൻസിയേഴ്‌സ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന മൂന്നാം പ്രതി സിന്ധു വി.നായരെ ചെന്നൈയിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ എം.ഡി.ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ നായരുടെ ഭാര്യയാണ് സിന്ധു വി.നായർ. മുമ്പ് അറസ്റ്റിലായ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ നായരും മകനും
online money fraud.jpg

വാട്സാപ്പ് വഴി  പരിചയപ്പെട്ടു, ലിങ്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വീട്ടമ്മയിൽ നിന്നും കവർന്നത് 1 കോടി 32 ലക്ഷം

January 23, 2025
തിരുവനന്തപുരം> തട്ടിപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം കൂടി. ഓഹരി വിപണിയിലൂടെ വൻ തുക ലാഭമുണ്ടാക്കാമെന്ന് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വീട്ടമ്മയിൽ നിന്ന്  1,32,61,055 രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ സൈബർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഒരു മാസത്തിനിടെ പല അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് ഇത്രയും തുക അയച്ചു നൽകിയതെന്ന്
nbfcnon banking finance company.jpg

ഗുരുതര ക്രമക്കേട്; NBFC യുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കി റിസർവ്വ് ബാങ്ക്

January 22, 2025
ദില്ലി> ‘കണ്ടെത്തിയത് ഗുരുതക്രമക്കേട്, ചൈനീസ് ബന്ധമുള്ള സേവനദാതാക്കൾ ‘. ഡിജിറ്റൽ വായ്‌പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകളുടെ പേരിൽ മുംബൈ കേന്ദ്രമായ എക്സ‌സ്10 ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (X10 Financial Services Limited) എന്ന ബാങ്കിങ് ഇതര ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിന്റെ (NBFC) റജിസ്ട്രേഷൻ റിസർവ് ബാങ്ക് റദ്ദാക്കി.
ncd guarantee.jpg

NCD (കടപ്പത്രം) കളുടെ  ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതാര്? നിങ്ങൾ നിക്ഷേപകരാണെങ്കിൽ ഇക്കാര്യ അറിഞ്ഞിരിക്കണം

January 16, 2025
കൊച്ചി> ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഞ്ചുകൾ തുറന്ന് വച്ച് സെലിബ്രറ്റികളെ വച്ച് പരസ്യം, കോടികൾ മുടക്കി മുത്തശ്ശി പത്രങ്ങളിൽ  ഉടമയുടെ നഖം മുതൽ മുടി വരെയുള്ള ഫോട്ടോയും വച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളും പാരമ്പര്യം വ്യാജമായി അവകാശപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ, മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി മാടി വിളിക്കുന്ന  NBFC കൾ ജനങ്ങളെ
kolithattu co operative bank.jpg

അപഹരിച്ചത് 14.61 കോടി; കോളിത്തട്ട് സഹ.ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമെതിരേ നടപടി

January 16, 2025
കണ്ണൂർ> ഇരിട്ടി കോളിത്തട്ട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പിൽ മുൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമെതിരേ സർചാർജ് നടപടിക്ക് സഹകരണസംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഉത്തരവിട്ടു. ബാങ്കിന് പണം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയായതിൽ ഓരോ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനും വഹിച്ച പങ്ക് കണ്ടെത്തുന്ന നടപടിയാണ് സർചാർജ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടം
pixlr 20241116210431446.jpg

NCD കൾ മണ്ടപോയ തെങ്ങു പോലെ; കൺകെട്ടു വിദ്യക്കാരെ സൂക്ഷിച്ചോ!

January 15, 2025
കൊച്ചി> കേന്ദ്ര നിയമത്തിലെ പഴുതുകള്‍ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടു നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം നോണ്‍ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാന്‍സ് കമ്പനികളും (NBFC). Non Banking Finance Company കൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുവാന്‍ പണം തടസ്സമായി വന്നാല്‍ അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്ന  ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തിലാണ് NBFC കള്‍ക്ക് കടപ്പത്രത്തിലൂടെ നിക്ഷേപം
nbfc ncd.jpg

മണിച്ചെയിൻ മോഡൽ? NCD കൾ ഇറക്കുന്നത് കൊട്ടക്കണക്കിന്; ലക്ഷ്യം കാണുന്നില്ല; 2025 ൽ NBFC കൾ പലതും പൊട്ടും; നിക്ഷേപകർ ആശങ്കയിൽ

January 13, 2025
കൊച്ചി> നോൺ ബാങ്കിങ്ങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്ന NCD(Non Convertable Debenture) കൾ എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടുകയാണ്. ഇതോടെ പല NBFC (Non Banking Finance Company)കളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് വൻ തകർച്ചയാണ്. കടപ്പത്രങ്ങൾ വഴി ഒരോരുത്തരും നേരത്തെ സമാഹരിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ്. കാലാവധി
al muqtadir jewellery scam.jpg

അൽമുക്താദിർ ജ്വല്ലറിയിൽ റെയ്ഡ്; കേരളത്തിൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ മാത്രം 380 കോടിയുടെ വെട്ടിപ്പ്, 50 കോടി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തി; മണിച്ചെയിൻ മോഡൽ തട്ടിപ്പ്

January 10, 2025
കൊച്ചി>  ആദായ നികുതി റെയ്ഡിൽ  അൽമുക്താദിർ ജ്വല്ലറിയിൽ വൻ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തി. വൻ തോതിൽ കളളപ്പണം വെളിപ്പിച്ചെന്നും ഇൻകം ടാക്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രം 380 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിന്‍റെ റെയ്ഡ് തുടരുകയാണ്.  സംസ്ഥാനത്തെ
nbfc ncd.jpg

NBFC – NCD തട്ടിപ്പ് ; നിക്ഷേപകരുടെ പണം പോകും; ജീവനക്കാരും കുടുങ്ങും

January 10, 2025
കൊച്ചി : Non Banking Finance Company (NBFC) കളുടെ തട്ടിപ്പ് കേരളത്തില്‍ കടൽ പോലെ വ്യാപിച്ചുവരികയാണ്. തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാന്‍ കഴിയില്ലെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പല സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും കടപ്പത്രങ്ങളിലൂടെ (NCD) നിക്ഷേപം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത്. ബോധപൂർവ്വമായ ചതി തന്നെയാണ് പല കമ്പനികളുടെയും ലക്ഷ്യം. ഒരു കമ്പനിക്ക്

Popular

ജൂൺ 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ‌ യാത്ര സൗജന്യം, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും: ഗതാഗതമന്ത്രി സി പി ജോൺ

തിരുവനന്തപുരം: ജൂൺ 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർ‌ടിസിയിൽ യാത്ര സൗജന്യമാക്കുമെന്ന് ​ഗതാ​ഗതവകുപ്പ് മന്ത്രി

ഒരു യുവതിക്ക് കമ്മിഷൻ ഒരു ലക്ഷം; ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലൈംഗികത്തൊഴിൽ: വെളിപ്പെടുന്നത് രാജ്യാന്തര മാഫിയ

കൊച്ചി ∙ സെക്സ് റാക്കറ്റിനു വേണ്ടി ഓരോ യുവതിയേയും ദുബായിലെത്തിക്കുമ്പോൾ സിന്ധുവിനും ബിലാലിനും കമ്മിഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നത്

ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ അംഗത്വം പുതുക്കാൻ ഇടപെടുമോ? എം വി ഗോവിന്ദന്‍റെ മറുപടി; ‘അത് പ്രാദേശിക വിഷയം’

ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പാർട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന
error: Content is protected !!