Kerala Times Bureau
Reliance Power CFO Ashok Pal arrested by ED – 68 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയായ റിലയൻസ് പവറിന്റെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ അശോക് പാലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം പാലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ശനിയാഴ്ച പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.. കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇഡി അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ്.
റിലയൻസ് പവറിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ റിലയൻസ് എൻയു ബെസ് ലിമിറ്റഡിനുവേണ്ടി സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന് (എസ്ഇസിഐ) സമർപ്പിച്ച 68.2 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്യാരണ്ടി “വ്യാജ”മാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. റിലയൻസ് എൻയു ബെസ് മുമ്പ് മഹാരാഷ്ട്ര എനർജി ജനറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ നൽകുന്നതിനായി റാക്കറ്റ് നടത്തിയിരുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പനി ഒഡീഷ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബിസ്വാൾ ട്രേഡ്ലിങ്ക് ആണെന്ന് ഇഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഇഡി അന്വേഷണവും മുൻ അറസ്റ്റുകളും
ഓഗസ്റ്റിൽ, കമ്പനിയുടെയും അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും ഓഫീസുകളിലും വീടുകളിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തുകയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പാർത്ഥ സാരഥി ബിസ്വാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (EOW) 2024 നവംബറിൽ സമർപ്പിച്ച എഫ്ഐആറിൽ നിന്നാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ആരംഭിച്ചത്. എട്ട് ശതമാനം കമ്മീഷനായി കമ്പനി വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
ആ സമയത്ത്, റിലയൻസ് പവർ “വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വഞ്ചനാ ഗൂഢാലോചന എന്നിവയുടെ ഇരയായിരുന്നു” എന്ന് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പറയുകയും 2024 നവംബർ 7 ന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. “മൂന്നാം കക്ഷിക്കെതിരെ (കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട കമ്പനി) 2024 ഒക്ടോബറിൽ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യൂവിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്രിമിനൽ പരാതി നൽകി, തുടർന്ന് നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും,” എന്ന് ഗ്രൂപ്പ് വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എസ്ബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡൊമെയ്നായ sbi.co.in-ന് സമാനമായ ഒരു ഇമെയിൽ ഡൊമെയ്ൻ – s-bi.co.in – ഭുവനേശ്വർ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി ഉപയോഗിച്ചതായി ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആശയവിനിമയമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ഈ വ്യാജ ഡൊമെയ്ൻ ഉപയോഗിച്ചു. എസ്ഇസിഐയിലേക്ക് “വ്യാജ” ആശയവിനിമയം അയച്ചു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കമ്മീഷനായി കമ്പനി “വ്യാജ” ബില്ലുകൾ നൽകിയതായും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ഒന്നിലധികം വെളിപ്പെടുത്താത്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായും കണ്ടെത്തി.
കമ്പനിയെ “വെറും കടലാസ് സ്ഥാപനം” എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, ബിസ്വാളിന്റെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് അതിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.. ഇഡി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, വിലാസത്തിൽ കമ്പനി രേഖകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതായി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
