Finance & Scams - Kerala Times    

Finance & Scams - Page 14

May 1, 2026

ലോണ്‍ കിട്ടാന്‍ ഇനി മിനിറ്റുകള്‍ മതി; പിന്നാലെ ‘എട്ടിൻ്റെ പണിയും’! ഈ വായ്പകളില്‍ ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സ് ഭീഷണി

ഇമെയിലുകള്‍ എഴുതിത്തരാനും ചിത്രങ്ങള്‍ വരയ്ക്കാനും മാത്രമായിരുന്ന എഐ ഇപ്പോള്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും വായ്പകളിലേക്കും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് മേഖലയില്‍ എഐ അധിഷ്ഠിത വായ്പകള്‍ക്ക് വലിയ പ്രചാരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഈ മുന്നേറ്റത്തിനൊപ്പം വലിയൊരു അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് കനറാ ബാങ്ക് റിസര്‍ച്ചിന്റെ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് മുന്നറിയിപ്പ്

Claude Mythos; ഭീതി വിതച്ച് പുതിയ AI മോഡൽ, ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം; നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് സുരക്ഷിതമോ?

നിലവിൽ പുതിയ ഒരു എ.ഐ മോഡൽ ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഫിനാൻസ് സെക്ടറിൽ ആശങ്ക പടർത്തുന്നു. ‘ Claude Mythos ‘ എന്ന എ.ഐ മോഡൽ സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഭീതി ഉണർത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ , ജപ്പാനിലെ സാമ്പത്തിക വിദ്ഗ്ധർ എന്നിവർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബാങ്കുകൾക്ക് അടിയന്തിര ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.
April 25, 2026

തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ “ക്യാഷ് ഡിബഞ്ചർ” തട്ടിപ്പ് – 40 കോടി രൂപ ജീവനക്കാര്‍ അടിച്ചുമാറ്റി; തൻ്റെ 800 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്ത് വരുമെന്നായതോടെ ഉടമക്കും പരാതിയില്ല; പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക്

NBFC Cash Debenture Fraud> തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് വന്‍ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്. 40 കോടിയിലധികം രൂപ ജീവനക്കാര്‍ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ക്യാഷ് ഡിബഞ്ചർ മുഖേന

മുക്കുപണ്ട പണയം; കൊശമറ്റം ഫിനാൻസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആരോപണം

February 28, 2025
കൊച്ചി > കോട്ടയം കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കൊശമറ്റം ഫിനാന്‍സിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കോട്ടയം സ്വദേശിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകനുമായ റെനീഷ് കാരിമറ്റം. ഒരു യുട്യുബ് ചാനലിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കൊശമറ്റം ഫിനാന്‍സിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തട്ടിപ്പുകളും ഇദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞത്‌. ധനകാര്യ മേഖലയില്‍ ദീര്‍ഘനാളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മുൻ യുപി എംഎൽസിയുടെ 995 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

February 28, 2025
ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ എംഎൽസി മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിനെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) വ്യാഴാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 27, 2025) ₹995.75 കോടി വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ  കണ്ടുകെട്ടി. അടച്ചുപൂട്ടിയ മൂന്ന് പഞ്ചസാര മില്ലുകൾ കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇഖ്ബാലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായ മാലോ

ഡൽഹി-എൻസിആറിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തി

February 28, 2025
ന്യൂഡൽഹി> കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി 27 ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡൽഹി-എൻസിആറിലെ രണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികളുടെയും അവയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശോധനടത്തിയതായും നിർണ്ണായക രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും ഉന്നത ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേരള ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു.  ഡബ്ല്യുടിസി ബിൽഡർ, അതിന്റെ

മുക്കുപണ്ടത്തിലൂടെ കോടികൾ മുക്കിയ വില്ലൻ; NBFC മുതലാളി പറ്റിച്ചത് ഓഹരി ഉടമകളെയും നിക്ഷേപകരെയും

February 27, 2025
കൊച്ചി > കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള  ബ്രാഞ്ചുകളില്‍ മുഴുവൻ മുക്കുപണ്ടം തിരുകിക്കയറ്റി ഓഹരിയുടമകളെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുപോലെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് കോട്ടയത്തെ പ്രമുഖ NBFC. ഒന്നിനുപിറകെ മറ്റൊന്നായി NCD ഇറക്കിയിട്ടും നിക്ഷേപകര്‍ തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ല. സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ ബിസിനസ് നിലച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി. നിക്ഷേപകരുടെ പലിശയും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും കൊടുക്കുന്നത് നിക്ഷേപമായി ലഭിച്ച

സൈബർ, നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓഡിറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഇന്ത്യൻ ക്ലിയറിങ് കോർപ്പറേഷന് (ICCL) സെബി 5 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി

February 27, 2025
ദില്ലി> നെറ്റ്‌വർക്ക്, സൈബർ ഓഡിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററായ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI) ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യൻ ക്ലിയറിങ് കോർപ്പറേഷനു (ICCL) 5 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി. സെബി ചട്ടങ്ങളുടെയും സർക്കുലറുകളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്

വിദേശ ജോലിയുമില്ല…. ഉള്ള ജോലിയും പണവും പോയി; തിരികെ ചോദിച്ചാൽ വധഭീഷണി; കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിസ തട്ടിപ്പിൽ ഇരയായത് 2000ൽ അധികം പേർ; പ്രതികളെ പോലീസ് സംരക്ഷിക്കുന്നോ?

February 26, 2025
കോട്ടയം > കോട്ടയം കിടങ്ങൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നത് സംസ്ഥാനം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിസ തട്ടിപ്പെന്ന് സൂചന. 2000ൽ അധികം പേരാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. നൂറുകണക്കിന് കോടിയുടെ തട്ടിപ്പാണ് ഫാൽക്കൺ എച്ച്ആർ മൈഗ്രേഷൻ (Falcon HR Migration) എന്ന സ്ഥാപനം വഴി നടന്നരിക്കുന്നതെന്നാണ്

RBI ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ സ്കീം; എത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ  നൽകാം

February 26, 2025
ദില്ലി > ബാങ്കുകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, NBFC കൾ എന്നിവയുടെ സേവങ്ങളിൽ പരാതിയുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പരാതിപ്പെടും എന്ന സംശയമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. RBI നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരാതി നൽകാൻ കഴിയും ഇതിനായി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ സ്കീം (Integrated Ombudsman Scheme)

ഇ.ഡി. ഇടപെട്ടു, പണം തിരികെ കിട്ടി; കേരളത്തിൽ ഇ.ഡി. കേസില്‍ പണം തിരികെ നല്‍കല്‍ ഇതാദ്യം

February 26, 2025
കൊച്ചി > കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽപ്പെട്ടവർക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ.ഡി.) മുഖേന പണം തിരികെ നൽകിത്തുടങ്ങി. ഇ.ഡി. കണ്ടുകെട്ടിയ പ്രതികളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്നാണ് പണം തിരികെ നൽകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കാരക്കോണം സി.എസ്.ഐ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം.ബി.ബി.എസ്. സീറ്റിനായി പണം നൽകി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യമായി

ആക്സിസ് സെക്യൂരിറ്റീസിന് പിഴ ചുമത്തി സെബി

February 24, 2025
ദില്ലി > ഓഹരി ബ്രോക്കറേജ് നിയമങ്ങളും മറ്റ് നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ചതിന് ആക്സിസ് സെക്യൂരിറ്റീസിന്  സെബി 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി. 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിഴ അടയ്ക്കണമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ  പറയുന്നത്. 82 പേജുകളുള്ള ഉത്തരവിൽ, ആക്സിസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിരവധി മേഖലകളിൽ

ന്യൂ ഇന്ത്യ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നടന്നത് 122 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ്; ഓഡിറ്റർമാരടക്കം കുടുങ്ങും

February 23, 2025
മുംബൈ > ന്യൂ ഇന്ത്യ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ നടന്നത് 122 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ്. ഇതിൽ ഓഡിറ്റർമാരുടെയടക്കം പങ്ക് അന്വേഷിക്കുകയാണ്.  മുംബൈ പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (EOW) ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിലെ പണം നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റർമാർക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന്
1 12 13 14 15 16 21

Popular

ജൂൺ 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ‌ യാത്ര സൗജന്യം, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും: ഗതാഗതമന്ത്രി സി പി ജോൺ

തിരുവനന്തപുരം: ജൂൺ 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർ‌ടിസിയിൽ യാത്ര സൗജന്യമാക്കുമെന്ന് ​ഗതാ​ഗതവകുപ്പ് മന്ത്രി

ഒരു യുവതിക്ക് കമ്മിഷൻ ഒരു ലക്ഷം; ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലൈംഗികത്തൊഴിൽ: വെളിപ്പെടുന്നത് രാജ്യാന്തര മാഫിയ

കൊച്ചി ∙ സെക്സ് റാക്കറ്റിനു വേണ്ടി ഓരോ യുവതിയേയും ദുബായിലെത്തിക്കുമ്പോൾ സിന്ധുവിനും ബിലാലിനും കമ്മിഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നത്

ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ അംഗത്വം പുതുക്കാൻ ഇടപെടുമോ? എം വി ഗോവിന്ദന്‍റെ മറുപടി; ‘അത് പ്രാദേശിക വിഷയം’

ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പാർട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന
error: Content is protected !!